Эпидемия мошенничества по схеме с АМЛ-проверками, про которую Плохотрон неоднократно писал ранее, не заканчивается.
Сегодня к нам редакцию прислали письмо с просьбой рассказать о ситуации с обменником EasyBit.
Пользователь перевёл $2600 для обмена на BTC на обменник EasyBit, после чего столкнулся с требованиями верификации, а затем — с необходимостью прохождения AML-проверки. По его словам, с 18 июня его претензия в системе мониторинга закрывалась 53 раза, несмотря на предоставленное видео с платформы биржи Bybit.
Вот что пишет Максим (потерпевший):
Не советую данный обменник, раньше работали без верификации, а сейчас после того как я отправил 2600+ usdt с биржи байбит, заставили проходить верификацию, было обещано сразу же отправить мои монеты(бтк), но этого не произошло. Поддержка не решила мою проблему, только создали некую заявку.
Попросил ускорить процесс рассмотрения — оператор начал меня шантажировать тем что я еще дольше не увижу своих денег, но прикрыл все это тем что мои средства якобы в безопасности.
Никогда больше не приду сюда
При этом, согласно платной AML-проверке, заказанной позже на BestChange, адрес Bybit, с которого были переведены средства, был отмечен как “надежный”. Отзыв пользователя был переведен в категорию “отрицательных” только сегодня, однако, судя по аналогичным ситуациям, это может быть временно — многие пользователи, уставшие по несколько раз в день открывать претензии, в итоге оставляют их без решения, и они перемещаются в раздел “комментариев”.
Администрация обменника включила дурака и отвечает на все претензии отписками:
Благодарим за ваш отзыв и обратную связь.
Нам искренне жаль, что у вас возникло ощущение недоверия к нашей платформе. Хотим подчеркнуть, что любые действия, связанные с приостановкой операций или запросом дополнительной информации, строго соответствуют нашей AML/KYC политике, с которой каждый пользователь соглашается при использовании сервиса.
Это стандартная практика, принятая во многих финансовых сервисах, и направлена исключительно на обеспечение безопасности всех сторон, включая самих пользователей.
Мы не требуем платных AML-проверок и не прибегаем к каким-либо формам давления — мы лишь сообщаем, какие документы могут потребоваться от пользователя для завершения проверки. Ни один оператор не имеет полномочий задерживать средства или влиять на сроки преднамеренно.
На момент написания ответа ваше дело уже передано в приоритетную очередь и обрабатывается профильной командой. Вы обязательно получите окончательное решение по электронной почте.
Благодарим за понимание. Мы всегда открыты к конструктивному диалогу и готовы ответить на любые вопросы в официальных каналах поддержки.
