Редакция Плохотрона предупрежает о работе нелегальной платежной платформы Piastrix, которая специализируется на обработке платежей подпольных онлайн-казино, скама и финансовых пирамид.
Для приема платежей Piastrix использует счета мобильных дропов, зарабатывая на этом миллиардные доходы.
Владельцем платежки является уроженец Донецка, а ныне житель Киева Константин Буряченко, имеющий гражданство Украины.
Piastrix представляет собой мультивалютный онлайн-кошелек с множеством способов пополнения счета и вывода средств. В нарушение российского 115-ФЗ небольшие пополнения возможны через внесение средств на мобильные счета дропов (подставных лиц). Для более крупных сумм используются p2p-переводы через дропов по СБП, лимит на операции для новых аккаунтов в данный момент составляет не больше 30 тысяч рублей.
Также сервис работает с криптоплатежами, но при этом у него нет никаких лицензий для криптоопераций даже в странах, где это легально.
Кошелек берет комиссию до 10 процентов от каждой суммы. Таким образом, доходы только с платежей из России составляют сотни миллиардов рублей ежегодно.
Piastrix был зарегистрирован в 2018 году на компанию под названием FinGate, связанную с Константином Буряченко. Это грузинская компания, выступающая в прошлом одним из юрлиц, представляющих еще один нелегальный платежный сервис Payeer.
Партнерами Буряченко по нелегальному бизнесу являются еще двое граждан Украины, это Денис Глинчевский и Виталий Брылев, оба родом из Киева. У Глинчевского есть паспорт Украины, но проживает он в Польше, откуда и управляет платежным бизнесом, а сотрудников набирает из общины баптистов.