Плохотрон обращает внимание на ситуацию, которая сложилась с обменником валют CatChange. Это очередной пример, как, казалось бы, известный и размещенный на мониторингах обменник занимается обманом и присваивает себе средства клиентов. Причем не просто на мониторингах, а на Bestchange, где, якобы, размещают только проверенные и надежные обменные пункты. Историю обмана рассказал автор телеграм-канала D2C.
Пострадавший заполнил форму: указал сумму, адрес кошелька, почту, подтвердил капчу и нажал кнопку "Exchange". Когда транзакция подтвердилась в блокчейне, статус сменился на "в обработке".
Но через час заявка на сайте всё ещё висела в этом статусе.
Заподозрив неладное, клиент решил написать в поддержку CatСhange.
"Ваша транзакция проходит обязательную AML-проверку. Ожидайте".
Через сутки CatChange вынес вердикт: "Вы заблокированы за нарушение пункта 15. Объяснений не будет". Никто с не требовал c клиента пройти дополнительные проверки, что очень странно для сервиса размещенном на BestChange. Почему CatChange не проявил инициативу провести процедуру проверки, с селфи и документами?
Это при том, что пострадавший проводил обмены с того же кошелька в других обменниках, например в Laslobit и WestChange.
Конечно же, мониторинг BestChange никак не вмешался в ситуацию.
Платформа, которая позиционируется как "гарант безопасности", на деле закрывает глаза на откровенные схемы, нарушая собственные правила и законы. BestChange, вместо расследования, сослался на "рисковую транзакцию", хотя их же правила запрещают работать с даркнетом.
Подробнее о ситуации можно прочитать в блоге автора: https://telegra.ph/Kriptoobmennik-CatChange-kak-menya-kinuli-na-3850-cherez-BestChange-02-15-4
Мы будем следить за развитием истории.
