В редакцию Плохотрона обратились клиенты мошеннического обменного пункта coincat.in.
Редакция Плохотрона изучила деятельность этого скам-обменника, собрала отзывы потерпевших и не рекомендует обменивать там деньги.
Обменный пункт coincat.in работает по популярной сегодня схеме AML-скама. Суть схемы очень проста – потерпевший переводит деньги на кошелек обменника, а обменник блокирует их и отказывается выполнять перевод, ссылаясь на незаконное происхождение денег и требует заведомо невыполнимые условия, отказываясь вернуть денежные средства.
В основном обменный пункт coincat.in блокирует крупные переводы, ведь это выгоднее, чем воровать мелкие суммы.
Обменник coincat.in стараются сильно не афишировать, что, под предлогом следования политике KYC и AML, они наделяют себя правом изымать ваши средства: подобные условия как правило спрятаны на сайтах где-нибудь подальше и написаны мелким шрифтом. Вот это условие на сайте coincat.in:
Схема мошенничества, известная как AML-скам, работает следующим образом: пользователь отправляет криптовалюту для обмена, после чего сервис заявляет, что транзакция требует дополнительной проверки на предмет связи с незаконной деятельностью. В результате обменник coincat.in либо требует предоставить обширный пакет документов, либо вовсе не отвечает на запросы клиента, затягивая процесс на неопределенный срок.
Одним из характерных признаков подобных мошеннических платформ является отсутствие четких критериев проверки и непрозрачность работы с клиентами. Обменник coincat.in не предоставляет никаких доказательств причастности средств к подозрительным операциям, ссылаясь на “внутренние алгоритмы” или “рекомендации партнеров”. В некоторых случаях даже после предоставления всех запрошенных документов пользователю продолжают отказывать в возврате средств, ссылаясь на новые требования или отправляя деньги на неизвестные кошельки.
Хотя обменник coincat.in присутствует на мониторинге BestChange, продолжая кидать и обманывать людей. Вот что пишут обманутые клиенты:
Администрация BestChange быстро снимает претензии и переводит их в нейтральный статус, поскольку обменник-мошенник coincat.in платит им процент с каждой транзакции.
Вот еще отзывы:
Как видим, мошенники из coincat.in практикуют также подмену реквизитов. То есть при переводе вам представляют один кошелек, а потом заявляют, что деньги ушли не туда и вы виноваты сами.
А вот отзывы про АМЛ-скам обменника coincat.in.
Чтобы не стать жертвой AML-скама, важно тщательно проверять репутацию обменника перед использованием его услуг. Следует обращать внимание на отзывы пользователей, наличие верифицированных данных о компании, а также прозрачность условий работы. Если сервис не предоставляет четких правил AML-проверки, не имеет официальных лицензий и избегает контакта с клиентами, это может быть сигналом о мошеннической схеме. В случае потери средств рекомендуется обращаться в правоохранительные органы и предупреждать других пользователей о рисках.
