В марте на популярных интернет-ресурсах началась активная рекламная кампания Telegram-канала "АРБИТРАЖ КРИПТЫ П2П". Только за последнюю неделю было размещено около 796 публикаций с рекламой данного канала. Рекламные материалы появились на различных платформах, включая сеть "Двач", "Ньюсач" (дважды), ресурсы "Гулаг.ру" и "ПолитКрем" (впоследствии удалено).
В описании канала указано: "Арбитраж Крипты - бренд #1 в СНГ по автоматизированным софтам для арбитража крипты. Реклама / Сотрудничество: @krylovv_official".
В качестве автора заявлен некий Евгений Крылов, это фейковый профиль, фотография в котором украдена у другого человека.
На канале используются сразу две распространенные схемы развода:
- Использование фейкового обменника. Владельцы канала даже сумели захватить домен "blabla.money", который ранее принадлежал реально существовавшему обменнику.
- Предложения по межбиржевому арбитражу, в частности, с переводом средств с биржи "Bybit" на кошелек "XPR".
Анализ кружочков с отзывами показывает, что многие из них публикуются повторно с 2023 года. Такие отзывы периодически обновляются после притока новых подписчиков.
Теперь подробнее о том, как работает развод с фейковым обменником.
Как это работает:
- Создается сайт-обменник или даже фейковая биржа. По сути там ничего от обменика или биржи нет, это просто кошелек мошенника, обернутый в дизайн обменки/биржи;
- Жертве предлагается очень выгодная связка, где можно заработать 3-4-10 процентов с круга, ведь на этом обменнике цена покупки какого-то токена/монеты сильно ниже, чем на рынке;
- Жертва заносит денег, естественно никакого обмена не происходит, средства у него воруют;
- В большинстве случаев "блокировку" средств объясняют AML или еще чем-нибудь, и предлагают докинуть еще, чтобы "транзакция пролезла".
