Рассказываем, как обменный пункт 16tonn.com ворует деньги потерпевших по популярной нынче схеме АМЛ-скама.
Для начала немного теории. Что такое АМЛ-скам?
Некоторые обменные сервисы используют предлог борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы незаконно присваивать средства клиентов. Cхема действует следующим образом: пользователь отправляет криптовалюту для обмена, но вместо завершения транзакции сервис заявляет о необходимости дополнительной проверки. Под этим предлогом средства замораживаются, а клиенту либо выставляют непомерные требования по предоставлению документов, либо просто игнорируют его запросы. В итоге деньги остаются у обменника, а пользователь не может ни завершить обмен, ни вернуть свои активы.
Главная особенность подобных мошенников — отсутствие прозрачных критериев проверки и отказ объяснять причины блокировки. Такие сайты не предоставляют реальных доказательств причастности средств к незаконным операциям. Даже если клиент выполнит все требования и отправляет запрошенные документы, ему все равно будут отказывать в доступе к средствам, находя новые причины для блокировки.
В случае с мошенниками из 16tonn.com обман устроен как раз таким способом: у пользователей запрашивают как можно больше информации и документов, пока потерпевший не поймет, что его кинули.
Скам-обменник 16tonn.com запрашивает селфи, затем селфи с паспортом и экраном сайта, затем видео-подтверждение, потом документы из банка, выписки по счетами, декларации о доходах и так далее. Не предоставили – значит вы виноваты сами, ведь при создании заявки вы согласились с такими правилами.
Стандартная отмазка обменника при "блокировке" ваших денег состоит в том, что они опираются на некие международные (на самом деле - несуществующие в природе) AML-законы.
Обменник не имеет законных прав требовать ваш паспорт, просто потому что он сам незаконен. В соблюдение законов о персональных данных можно даже не вдаваться, для законного осуществления подобных действий нужно стать хотя бы юрлицом. И неважно, в какой стране
Отзывы об обменнике 16tonn.com говорят сами за себя.
Или вот еще отзывы:
Таких отзывов мы нашли десятки только на известных мониторингах. При этом не секрет, что многие отзывы от потерпевших удалены с мониторингов, поскольку мошенники из 16tonn.com платят администрации таких сервисов деньги.
Мы настоятельно не рекомендуем пользоваться услугами подобных обменников, так как риск потери средств крайне высок. Если сервис безосновательно блокирует транзакции и требует необоснованных подтверждений, велика вероятность, что ваши деньги окажутся в руках мошенников. Лучше выбирать проверенные платформы с хорошей репутацией, официальными лицензиями и прозрачными условиями работы. Игнорирование этих факторов может привести к безвозвратной потере активов, а вернуть украденные средства в таких случаях крайне сложно.
